تلاش برای تعامل با #FATF از سال 88 آغاز شده و موضوع جدیدی نیست

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تلاش برای تعامل با #FATF از سال 88 آغاز شده و موضوع جدیدی نیست

در فرصت ۱۸ ماهه از فهرست سیاه #گروه_ویژه_اقدام_مالی خارج شدیم و تحریم های ما به حالت تعلیق درآمد، این نخستین بار است که یک کشور قبل از اجرای برنامه اقدام از فهرست سیاه خارج شده است

آنچه FATF می خواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه می خواهند در سیستم بانکی٬ نرم افزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند