رضا ضراب در آمریکا بازداشت شد / اتهام ضراب کمک به ایران برای دور زدن تحریم هاست
رضا ضراب که به اتهام فساد و رشوه به مقامات ترکیه ای مدتی بازداشت بود این بار در آمریکا بازداشت شده است
رضا ضربا شهروند ایرانی الاصل ترکیه در فلوریدا بازداشت شده است. او و دو ایرانی دیگر متهم به تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.
براساس ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند.
ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و به دستور قاضی دستگیر شد.
دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. آنها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت و شرکت های ایرانی کار می کردند.
ضراب در سال ۲۰۱۳ هم برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت شد اما بدون اتهام آزاد شد. بنابه این گزارش او که شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای.اس. بود که جمشیدی برای آن کار می کرد.
براساس ادعانامه دادستانی، ضراب، جمشیدی و نجف زاده با پنهان کردن معاملاتی که در آن دارایی هایی به ایران منتقل می شده برای دور زدن تحریم ها کمک کرده است.
بی بی سی در این باره گزارش داد که به گفته دادستان ها این سه نفر به افراد و نهادهایی در ایران از جمله بانک ملت کمک کردند با انجام معاملات از طریق شرکت های ترکی و اماراتی از تحریم های آمریکا پرهیز کنند.
رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی، و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم هستند. دیه‌گو رودریگز، رئیس دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک، گفت که این جرایم در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شده است.
خانواد‌ه ضراب، اصالتا تبریزی هستند و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعالیت می‌کنند. کارخانه فولاد «تیکمه د‌اش» در تبریز و کشتی‌سازی «رویال» در استانبول از دیگر د‌ارایی‌های این خانواد‌ه اعلام شده است. بر اساس گزارشی که سایت قانون تهیه کرده آنان در زمان جنگ ایران و عراق راهی دوبی شد‌ند و فعالیت‌های تجاری و صرافی خویش را در این شهر آغاز کردند. همچنین براساس گزارش‌ها در حیاط ویلای ضراب در استانبول، دو چمد‌ان بزرگ پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصه‌های بزرگ وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی د‌ولتی کشف شده است.
گفته می‌شود ضراب از راه بانک «خلق» ترکیه به سیاستمداران ترکیه رشوه د‌اد‌ه است. این بانک پیش از این نیز به د‌لیل نقض تحریم‌ها و ارسال طلا به ایران در مقابل د‌ریافت نفت، تحت نظر قرار د‌اشت. اتهام دیگر ضراب این است که با تاسیس 11 شرکت صوری، عملیات پولشویی گسترد‌ه‌یی را به مقصد ایران مد‌یریت و هد‌ایت کرده است. پرونده دیگر وی، مربوط به هواپیمایی است که سال گذشته در فرود‌گاه آتاتورک به زمین نشست و از د‌اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد. د‌رد‌سرهای ضراب از د‌سامبر سال2011 با دستگیری یک ایرانی در فرودگاهی در مسکو با دو محموله پول نقد به ارزش 5/ 14 میلیون دلار و 4 میلیون یورو آغاز شدو سرنخ ماجراها سرانجام پای رضا ضراب را به میان کشید و او را با اتهام 87 میلیارد یورو یی مواجه ساخت. بر اساس ادعای پلیس ترکیه، این مبلغ در طول چهار سال و عمد‌تا برای دور زدن تحریم‌ها استفاد‌ه شده است.
در جریان این پرونده فساد کاملیا جمشیدی از ترکیه به دوبی گریخته بود.
دیدگاه تان را بنویسید